Расчетно-кассовое обслуживание
Правила банковского обслуживания физических лиц в ЦМРБанк (ООО)
Порядок предоставления ЦМРБанк (ООО) услуг через каналы дистанционного обслуживания
Правила электронного взаимодействия
Условия открытия и совершения операций по счетам физических лиц
в ЦМРБанк (ООО)
Текущие счета
ЦМРБанк (ООО) предлагает своим Клиентам комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц.
Открыв текущий счет Вы получите возможность:
- осуществлять со счета переводы денежных средств;
- получать денежные переводы от третьих лиц, в том числе заработные платы, пенсии, пособия, стипендии и т.д.;
- вносить / снимать денежные средства со счета.
Идентификация выгодоприобретателя
Уважаемый клиент!
В целях исполнения требований подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) Банк обязан устанавливать и идентифицировать выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует Клиент Банка.
В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, Клиент обязан предоставлять Банку всю необходимую информацию о своих выгодоприобретателях.
Под Выгодоприобретателем следует понимать лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Если вы совершили либо планируете совершить платеж, действуя в интересах третьего лица - Выгодоприобретателя, Вам необходимо:
- скачать и заполнить анкету. Выберите нужную форму (для физического лица/индивидуального предпринимателя или юридического лица). Бланки доступны ниже;
- заполненный документ передать сотруднику в любом офисе Банка или направить скан-копии на адрес электронной почты CallCenter@cmrbank.ru.
Примеры платежей за третьих лиц:
- Архив документов
